2023-04-21 21:20:02 来源: 证券之星
陕西宝光真空电器股份有限公司
独立董事关于选举第七届董事会独立董事的独立意见
（2023 年 4 月 20 日）
(资料图片仅供参考)
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空
电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）现任独立董事，基于独立判
断的立场，对公司《关于选举第七届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：
公司第七届董事会对独立董事候选人的提名，符合《公司法》《公司章程》的相
关规定。作为独立董事，我们审阅了被提名的独立董事候选人王承玉先生、曲振尧先
生、刘雪娇女士的个人履历等相关资料，候选人具备履行相关职责的任职条件及工作
经验，未发现有《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司独立董
事的情形；未发现有被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者、且禁入尚未
解除的情形；未发现有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事，且期
限未满的情形；未发现有其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公
司独立董事的情形。上述独立董事候选人任职资格和独立性符合《公司法》、规范性
文件及《公司章程》中的有关规定。
我们认为：公司第七届董事会第十七次会议审议该事项的程序合法有效，我们同
意公司第七届董事会对上述三名候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）： 袁大陆 王 冬 丁岩林
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